نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» ورشة عمل لاعداد من موظفيه حول قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، تنفيذا لبرنامج مستمر لتدريب الموظفين يقوم به البنك لدعم وتطوير قدرات موظفيه، وتماشياً مع متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية وتطور التشريعات المصرفية الدولية.
ويقوم «بيتك» بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان المامهم بمتطلبات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة، والاخطار عن أي معلومات مشبوهة.
وتناولت ورشة العمل مواضيع شملت كافة الانظمة والقوانين والتشريعات التي تستهدف مكافحة الظواهر السلبية، وابراز اثارها المدمرة على الاصعدة كافة، في ما يتعلق بالعمليات المصرفية.
ويحرص «بيتك» على دعم وتطوير قدرات موظفيه، للوقوف على آخر التطورات، وأبرز المستجدات في هذا المجال، الذي أصبح يحظى باهتمام ومتابعة على مختلف المستويات، ويقوم بتأهيلهم وتوعيتهم بشكل دائم ودوري بالآثار الضارة لغسيل الأموال، على الاقتصاد الوطني والعالمي وعلاقات الدول ، بعدما أصبحت هذه القضية إحدى أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية المصرفية على مستوى العالم.
وأوضحت ورشة العمل الكثير عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق إيداع أو تحويل أو التعامل مع الأموال الناتجة من عمليات مشبوهة المصدر، أو غير مشروعة مع مؤسسات مصرفية أو مالية بهدف إخفاء أو طمس المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإكسابها صفة الشرعية، أوتملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استخدامها وتوظيفها بأي وسيلة من الوسائل، لشراء أموال منقولة أو غير منقولة، أو للقيام بعمليات مالية كي تبدو مشروعة ونظيفة.
